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7 años
Instituciones bancarias, los grandes estrategas offshore
Domingo, 03 de Abril de 2016 834 Carolina Ruiz

Instituciones bancarias, los grandes estrategas offshore

Los bancos son los grandes orquestadores de la creación de empresas de rastreo difícil en lugares como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales.

De acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y su análisis de 11.5 millones de registros provenientes de la firma de abogados internacional Mossack Fonseca, existe un patrón de maniobras fiscales y financieras realizadas por algunas de las instituciones bancarias más grandes a nivel global, con el fin de encubrir operaciones, compañías y personas vinculadas a transacciones millonarias en paraísos fiscales.

Las operaciones descubiertas incluyen vínculos con más de 128 políticos y figuras públicas alrededor del mundo, los cuales pudieron realizar pagos disfrazados y evasiones que propiciaron desde la creación de documentos con efectos retroactivos en los países donde aplicaban, hasta influencia en los medios de comunicación, como es el caso de las operaciones vinculadas al gobierno de Vladimir Putin.

Las transacciones relacionadas con el líder Ruso, llegaron a ser de hasta 200 millones de dólares simultáneos, y fueron utilizados para influir en medios de comunicación y la industria automotriz de la región.

De acuerdo con los documentos que forman parte de “Panama Papers”, la firma de origen panameño, Mossack Fonseca trabajó junto con 14 mil bancos, bufetes de abogados, socios fundadores de compañías e intermediarios de fundaciones y fideicomisos, para llevar a cabo operaciones en lugares con ventajas fiscales.

La mayoría de los servicios que ofrece la industria offshore son legales si son implementados bajo los preceptos que marca la ley tanto internacional, como las que cada entidad local demanda aplicar para sus connacionales.

Sin embargo, los documentos en poder del ICIJ muestran que bancos, bufetes de abogados y otros “jugadores offshore” han fracasado con frecuencia en comprobar que sus clientes no se encuentran involucrados en actividades delictivas, o que los recursos con los que están realizando las transacciones no son derivadas de actividades ilícitas.

En los archivos, cuya totalidad se darán a conocer a inicios de mayo, los intermediarios en repetidas ocasiones han protegido a sus clientes escondiendo transacciones sospechosas o manipulando los registros oficiales.

Las grandes instituciones bancarias junto con la industria global de firmas de abogados venden el secreto financiero a políticos, estafadores y traficantes de droga, así como a millonarios, celebridades y estrellas del deporte.

De esta forma, 15 mil 600 empresas han conseguido mantener sus finanzas en secreto, gracias a la arquitectura de gigantes internacionales como UBS y HSBC.

Operaciones en México

De acuerdo con los documentos filtrados de la firma Mossack Fonseca, una de las cinco compañías más grandes en operaciones en lugares con facilidades fiscales, HSBC Holdings PLC. y sus filiales, crearon dos mil 300 empresas fantasmas hasta el 2015 para a tender a sus clientes en este rubro.

Mossack Fonseca tiene más de 500 empleados y colaboradores en 40 oficinas en todo el mundo, incluyendo tres en Suiza y ocho en China.

Los 10 bancos que solicitaron más empresas en paraísos fiscales para sus clientes son Experta Corporate & Trust Services, Banque J. Safra Sarasin, Credit Suisse Channel Islands Limited, parte de Credit Suisse Group, que en México opera banca privada, fondos y servicios de inversión; UBS AG, que en el país tiene servicios de Banca de Inversión y servicios para inversionistas privados.

Coutts & Co. Trustees (Jersey) Limited, que en México brinda servicios financieros, servicios de inversión y banca de inversión; Andsbanki Luxembourg S.A.; Rothschild Trust Guernsey Limited, parte de Grupo Rothschild que en México da servicios de inversión y HSBC Private Bank (Suiza) S.A. y HSBC Private Bank (Monaco)S.A.; parte de HSBC Holdings PLC. con operaciones bancarias y de inversión en el país.

En México, entre las primeras reacciones a esta investigación el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer que abrirá una revisión entre la información divulgada por el ICIJ y los registros de los nacionales en dicha institución con el fin de perseguir cualquier caso de evasión fiscal.

“La autoridad fiscal invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para hacerse de más elementos de ser necesario”, dijo la autoridad fiscal en un comunicado.

Entre los nombres de mexicanos dados a conocer el cuatro de abril en Panama Papers se encuentran Juan Armando Hinojosa Cantú, el propietario de Grupo Higa, involucrado en el escándalo de la “Casa Blanca”, construcción propiedad de la primera dama del país y esposa de Enrique Peña Nieto.

 

 

 

 

 

 

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